LocalBitcoins amenaza con bloquear cuentas de usuarios y este es el porqué

LocalBitcoins amenaza con bloquear cuentas de usuarios, difcultando el acceso a su plataforma por la introducción de su nueva política de antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Debido a las nuevas medidas de «Conoce a tu cliente» (Know Your Client, KYC), los usuarios deberán pasar por nuevos procesos de verificación, o sus cuentas serán bloqueadas.

La medida fue anunciada a mediados de julio por la plataforma con sede en Finlandia. «Las cuentas T0, es decir, los usuarios que solo tienen verificación de incorporación, pueden completar las operaciones de compra, pero no tendrán una dirección de billetera de LocalBitcoins ni podrán vender BTC y publicar anuncios», señaló la empresa en un comunicado oficial.

Esto, sugiere que los usuarios de la cuenta T0 efectivamente no pueden hacer nada más que pedidos de compra, que no se pueden completar porque no hay una dirección de bitcoin. Entonces, en efecto, todos deben ser una cuenta T1 para hacer cualquier operación en la plataforma.

Lo que significa que prácticamente todo el mundo necesita proporcionar una identificación, o dirección física e información KYC a LocalBitcoins.

Ahora, la plataforma está exigiendo que estas condiciones se cumplan o las cuentas y fondos de quienes no verifiquen, serán bloqueados, hasta que lo hagan.

Correo enviado por LocalBitcoins a sus usuarios sin verificar | Captura de pantalla

El nuevo proceso de verificación introdujo un sistema de cuatro niveles que distingue las cuentas por volumen de transacciones. Cuanto mayor sea el volumen, mayor será la información que el comerciante deberá cumplir, incluida la prueba de residencia y otros documentos.

Menos comerciantes en LocalBitcoins

Los volúmenes de operaciones en la plataforma LocalBitecoins experimentan una drástica caída a nivel global, desde  del 1 de octubre, coincidiendo con la implementación de los procedimientos KYC.

En la semana que terminó el pasado 28 de septiembre, la plataforma manejó casi US$ 61 millones en volúmenes de comercio de bitcoins en todo el mundo. Desde entonces han estado cayendo. Bajó a US$ 47 millones el 5 de octubre, a US$ 41 millones el 12 de octubre, se hundió a poco más de US$ 38 millones la semana siguiente y continúa en picada, según datos de Coin Dance.

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