Autoridades financieras de Chile advierten de irregularidades de la plataforma 2Invest

La Comisión para el Mercado Financiero de Chile (CMF) alertó sobre irregularidades de una empresa llamada «2Invest«, vinculada en otros países con estafas piramidales.

A través de su página web, la comisión informó que la compañía 2Invest “no se encuentra dentro de las entidades fiscalizadas«.

La institución chilena alertó tras varias consultas de la prensa que “2Invest no cuenta con autorización para prestar servicios de intermediación de valores en Chile”.

En el mismo comunicado, la CMF recordó que en su portal se encuentra disponible una página especial de información de Alertas a inversionistas, asegurados y clientes bancarios.

Los usuarios pueden verificar en ese sitio web si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la CMF.

Además, se puede revisar diferentes advertencias sobre entidades o actividades no reguladas y ofrece consejos importantes para la protección de los inversionistas.

Modus operandi

El Diario Financiero de Chile informó que el 4to juzgado de garantía de Santiago declaró admisible el pasado 23 de noviembre una querella presentada por una cliente que afirma haber perdido 96,2 millones de pesos chilenos en un fraude de la compañía digital.

Según señala el medio chileno, 2Invest ejecuta sus estafas por medio de supuestos ejecutivos de la plataforma solicitan a los clientes diferentes montos para comenzar a invertir y luego se pierden.

2Invest luego vuelve a pedir dinero para supuestamente recuperar la primera inversión pero no dan respuestas.

Irregularidades precedentes

Las autoridades brasileñas alertaron hace un mes sobre el “desempeño irregular de Esos International Ltd – Ainvestments y Aronex Corporation Ltd – 2Invest”.

La Superintendencia de Relaciones Intermediarias y Mercados (SMI) de la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) detectó que la empresa atrajo de forma irregular a clientes para realizar operaciones de derivados en los mercados denominados Forex (Foreign Exchange) y CFD (Contract for Difference).

En conclusión, la CVM determinó “la suspensión inmediata de la realización de cualquier oferta pública de servicios de intermediación de valores por parte de los involucrados, directa o indirectamente, incluso mediante el uso de páginas de Internet, aplicaciones o redes sociales”.

¿Qué es 2Invest?

La empresa 2Invest se define a sí misma como “una marca confiable que proporciona oportunidades de inversión a miles de personas en América Latina”.

En su propio sitio web, la compañía aclara que es operada por Aronex Corporation LTD., regulada por el Financial Service Authority (FSA) en Seychelles, un archipiélago ubicado al este de África.

Esta plataforma permite hacer trading con criptomonedas, acciones, Forex y commodities. Sin embargo, no es la primera vez que se ve involucrada en denuncias de este tipo.

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