Alertan de esquema Ponzi con bitcoins que se hizo popular en Cuba

Trust Investing, una compañía que se autodefine como «especialista en la gestión de criptoactivos» y que se hizo popular en Cuba, es señalada de ser un esquema Ponzi.

La firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research publicó una investigación al respecto.

El informe señala: «[Trust Investing] empresa fraudulenta funcionando como un esquema Ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos».

Tulip Research revisó el plan de negocios de la empresa y explicó que esta organización ofrece supuestos servicios de inversión que están «fuera de cualquier escenario financiero racional».

Agrega que la empresa ofrece retornos del 200% en 10 meses, con una rentabilidad diaria de hasta 5%.

Además, Tulip Research explicó que el modelo de negocio de Trust Investing se corresponde teóricamente con una desorbitaba rentabilidad de 370,37%, «mucho mayor al monto irracional de 200%».

Cómo opera este esquema ponzi

Trust Investing opera con la inversión inicial de los participantes y acepta inversiones únicamente con bitcoins, a través de planes que van desde 15 dólares hasta 100.000 dólares.

La inversión inicial «no se recupera sino que es a partir del beneficio periódico donde el inversor recupera su capital», explicó Tulip Research.

La investigación alerta que el supuesto banco asociado a Trust Investing no existe.

Contradicción en sus páginas web

La firma de análisis encontró que la página web fue creada en enero de este año, con una dirección física perteneciente a un hotel y un dominio de correo electrónico que corresponde a una compañía de logística.

En su versión inglesa, Trust Investing afirma que su dirección física principal está en la Ciudad de Panamá y que está asociada con un banco denominado BDL Bank y una organización llamada Trust Diamond Investment Security.

También tiene una página web en portugués, en la cual aparecen las mismas compañías socias y el mismo número y correo de contacto que está en su portal en inglés.

Sin embargo, en esa otra web presenta como sede principal una dirección en Estonia.

Se pronuncian las autoridades

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá alertó acerca del esquema ponzi.

Aclaró que, aun cuando dice tener residencia física en Panamá, no está registrada ni tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en suelo panameño.

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