Changpeng Zhao responde a acusaciones y ratifica que Binance opera apegado a la ley

Binance opera apegado a la ley, ratificó su CEO, Changpeng Zhao (CZ), en respuesta a las acusaciones de que el exchange se estableció en Estados Unidos (EE.UU.) para eludir las regulaciones y obtener ganancias subrepticias de los inversores.

Binance «siempre ha operado dentro de los límites de la ley», escribió ZC en Twitter, con lo cual respondió a un artículo de Forbes del 29 de octubre.

En la publicación, el periodista Michael Del Castillo aseguró haber obtenido una supuesta presentación filtrada que describe planes de Binance para operar en EE.UU.

«No reconocemos el supuesto documento», indicó al respecto Zhao.

El documento asegura que en 2018, antes del lanzamiento de Binance.US, el intercambio de cifrado tenía la intención de establecer una «entidad de Tai Chi» en EE.UU.

De esa manera actuaría como un tipo de pararrayos regulatorio para proteger las principales operaciones de la aplicación.

«Si bien la entidad entonces anónima estableció operaciones en Estados Unidos para distraer a los reguladores con un interés fingido en el cumplimiento, se implementarían medidas para mover los ingresos en forma de tarifas de licencia y más a la empresa matriz, Binance», dice el artículo.

«Mientras tanto, a los clientes potenciales se les enseñaría cómo evadir las restricciones geográficas mientras se implementaban soluciones tecnológicas«, agrega.

CZ: El documento no lo hizo un empleado de Binance

CZ agregó que el supuesto documento «no fue producido por un empleado de Binance».

Castillo cree que el exempleado Harry Zhou creó la presentación.

CZ explicó que el hecho de que la firma haya abierto intercambios en varios países es evidencia de que está dispuesta a cumplir con el marco regulatorio, «con las licencias y aplicaciones adecuadas».

Agregó que Binance «tiene una colaboración muy sólida con muchas agencias de aplicación de la ley, notables en todo el mundo».

Incluso, recordó que las operaciones de Binance en EE.UU. tienen «restricciones y procedimientos operativos muy fuertes».

El informe de Forbes describe paralelismos entre el plan de Tai Chi, supuestamente concebido en 2018, y la trayectoria de Binance.US, que se lanzó en septiembre de 2019.

El intercambio actualmente opera en 40 estados de EE.UU.

Castillo dijo que el documento sugería que la entidad comercial participaría en el programa de piedra angular del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. para detectar debilidades en los sistemas financieros y «distraer» a las agencias.

Entre estas, menciona la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y el New York Department of Financial Services (NYDFS).

Según Forbes, el brazo de Binance en Estados Unidos lo hizo.

La estructura de propiedad de Binance.US, operada por BAM Trading Services en San Francisco, también es un misterio.

La directora ejecutiva Catherine Coley ha afirmado que no hay vínculos de propiedad con Binance.

Incluso, CZ llama a Binance.US «un mercado independiente«.

Sin embargo, Castillo asegura en el artículo que el documento filtrado indicaba que BAM continuaría manejando la licencia de la «tecnología de comercio y billetera» del exchange.

La presentación también supuestamente pedía que la entidad comercial usara redes privadas virtuales (VPN) para ocultar las ubicaciones de los comerciantes de criptomonedas y eludir las regulaciones.

En respuesta, CZ escribió: «Cualquiera puede producir un ‘documento de estrategia’, pero eso no significa que Binance los siga».

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