Departamento del Tesoro de EE.UU. acusó a dos rusos por fraude con criptomonedas

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) acusó a dos ciudadanos rusos de fraude y organización de ciberataques, por al menos 16,8 millones de dólares.

La OFAC informó que los residentes rusos Danil Potekhin y Dmitry Karasavidi participaron en una «sofisticada campaña de phishing» entre 2017 y 2018, que estuvo dirigida a clientes de tres proveedores de servicios de criptomonedas.

De acuerdo con la investigación, Potekhin creó dominios que imitan intercambios legítimos de criptomonedas.

Con su ayuda, los atacantes obtuvieron acceso a las cuentas de las víctimas, que ingresaron sus datos en sitios web falsos.

Karasavidi estuvo involucrado en el lavado de los fondos obtenidos ilegalmente.

Los ciberataques afectaron a clientes de «dos proveedores de servicios de activos virtuales estadounidenses y uno en el extranjero».

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven T. Mnuchin, declaró que las personas que administraron este esquema “defraudaron a ciudadanos estadounidenses, empresas y otros al engañarlos y robar dinero virtual de sus cuentas”.

«El Departamento del Tesoro seguirá utilizando la autoridad para atacar a los ciberdelincuentes y sigue comprometido con el uso seguro de las tecnologías emergentes en el sector financiero», ratificó.

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