El Ministerio de Finanzas de Francia supervisará con mayor fuerza los procedimientos Know Your Customer (KYC, Conoce a Tu Cliente por sus siglas en inglés) para usuarios que utilicen bitcoin y otras criptomonedas bajo anonimato.
La cartera ministerial aprobará una regulación de exchanges para compañías que operan y prestan servicios en ese país y que no admitan monedas fiduciarias, informó The Block.
Simon Polro, presidente de la Asociación Nacional de Criptomonedas de Francia, indicó que la regulación posiblemente será aprobada este jueves 10 de diciembre.
Hasta ayer miércoles las empresas debían verificar la identidad de los usuarios que realizaran transacciones en criptomonedas por el orden de los 1000 euros. Sin embargo, la nueva regulación anularía este límite.
La medida también obliga a registrarse para realizar intercambios de criptomonedas, incluyendo aquellas que no admitan monedas fiduciarias.
Las empresas tienen como fecha límite este próximo 18 de diciembre para obtener licencias que permitan operaciones con activos digitales, de lo contrario recibirán multas y hasta privación de libertad.
Muchos propietarios de empresas han expresado su preocupación por no poder obtener a tiempo licencias para operar criptomonedas.
La regulación de criptomonedas en Francia surgió en medio de los recientes ataques terroristas en ese país. El pasado mes de septiembre autoridades policiales arrestaron a 29 personas bajo la sospecha de que financiaban a islamistas con criptomonedas.
Nous devons assécher au moindre euro tous les circuits de financement du terrorisme.
Avec @SebLecornu et @olivierdussopt, nous avons présenté en Conseil des Ministres ce matin une ordonnance permettant de renforcer la lutte contre l’anonymat des transactions en crypto-actifs. pic.twitter.com/P7ywhoS9Dp
— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) December 9, 2020
Reglas “muy fuertes” para las criptomonedas
Alemania, Francia, Italia, España y Holanda exigieron el pasado mes de septiembre a la Comisión Europea “reglas claras y muy fuertes” para las operaciones con criptomonedas, reseñó Morocotacoin.
Luego de una reunión en Berlín, el ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, afirmó que estos cinco países están “muy preocupados” por la poca supervisión de las criptomonedas en el viejo continente.
El borrador de la propuesta incluía requisitos estrictos para monedas digitales que tienen “más riesgos”, especialmente las stablecoins (monedas estables).
El objetivo era mostrar que los ministros de Finanzas involucrados con la propuesta, estaban unidos en la búsqueda de “reglas y un marco supervisor claro” sobre criptomonedas.
En octubre, Bruno Le Maire también dijo que las operaciones con criptomonedas supuestamente estimulan el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas y armas.
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