En noviembre de 2019, Ucrania penalizó el enriquecimiento ilícito con criptomonedas y en junio de 2020 entró en vigencia la ley «Sobre activos virtuales» que regula la circulación de las criptoactivos.
Actualmente el parlamento ucraniano discute un proyecto de ley para confiscar, regular y controlar la obtención de criptoactivos de forma ilegal, según informó ForkLog.
El nuevo proyecto pretende clasificar los activos virtuales como evidencia electrónica de un delito y advierte que los propietarios de dichos activos deberán reportar su procedencia, además los proveedores tambien deben informar los datos sobre la actividad de los usuarios.
De lo contrario el Estado se reserva el derecho de confiscar las criptomonedas.
“Los activos virtuales, así como el producto de los mismos, obtenido como resultado de un delito de corrupción o lavado de dinero, se confiscan a menos que el tribunal confirme la legalidad en la adquisición de estos activos», refiere el proyecto de ley.
En el caso de que el Estado no verifique la legalidad en la obtención de ganancias del propietario, el mismo estará obligado a pagar el costo de dichos activos virtuales y la disputa sobre la propiedad de los activos virtuales pasará a los tribunales civiles.
Seguimiento de Datos
El nuevo proyecto de ley sugiere que los operadores o proveedores de criptoactvos deberán instalar los medios técnicos necesarios para permitir la realización de acciones de investigación, así como permitir el rastreo y el acceso a la información en cuanto a la conexión y ruta de transmisión de los servicios de Internet, su duración y contenido que utilicen.
Igualmente se aplicará esta ley a los operadores de telecomunicaciones de la Federación de Rusia en virtud de la denominada «Ley Yarovaya» , que entró en vigor el 1 de julio de 2018.
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