Califican a la exchange Bitmex como una plataforma de “alto riesgo”

Como una plataforma de “alto riesgo” calificaron a la exchange de criptomonedas Bitmex, luego de ser acusados ​​de operar una plataforma comercial no registrada, así como de violar las reglas contra el lavado de dinero en Estados Unidos.

Chainalysis informó el pasado lunes que Bitmex representará un “intercambio de alto riesgo” a partir del próximo 13 de octubre, reseñó Theblockcrypto.

“Cualquier transferencia [hecha] desde el pasado 01 de octubre a través de Bitmex debe considerarse de alto riesgo”, indicó la firma con sede en Nueva York, EE.UU.

Para tranquilidad de los inversores de criptomonedas Chainalysis habilitó una herramienta de monitoreo de transacciones sospechosas que responderá todos aquellos asuntos relacionados con Bitmex.

Bitmex en el ojo del huracán

Un portavoz de Chainalysis aseguró que una empresa como Bitmex al ser acusada de presuntos hechos punibles clasifica como una “organización de alto riesgo”, pero es necesario presentar cargos penales contra ella o su administración.

Asimismo, el CEO de la compañía global de tecnología financiera LMAX, David Mercer, indicó no conocer ninguna organización importante “que desee seguir operando” con Bitmex.

Recientemente la Comisión de Intercambio de Productos de Estados Unidos presentó una demanda contra Bitmex y sus propietarios.

La exchange es acusada de violar las normas de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, con respecto al cumplimiento del procedimiento Conoce a Tu Cliente (KYC).

Además, el Departamento de Justicia acusó a los jefes de bolsa de Bitmex de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.

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