El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda a los entes reguladores en materia de criptoactivos de cada país, identificar el perfil de sus usuarios a fin de detectar la actividad criptográfica ilícita.
La institución internacional que rige a más de 200 países para combatir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, emitió un informe el pasado 14 de septiembre de 2020, en donde destaca los indicadores de alerta más importantes que podrían sugerir un comportamiento delictivo.
El informe incluye más de 100 estudios de casos recopilados por miembros de la Red Global del GAFI y refuerza la Regla de Viaje, una normativa emitida por la institución para rastrear actividades sospechosas.
Según informa la página oficial del GAFI, el informe ayudará a las autoridades nacionales a enfrentar a los ciberdelincuentes que utilizan activos virtuales para blanquear delitos como el tráfico de drogas, el contrabando ilegal de armas, fraude, la evasión fiscal, explotación infantil, la trata de personas entre otros.
Indicadores relevantes
- Características tecnológicas que aumentan el anonimato, como el uso de sitios web de intercambios de igual a igual, servicios de mezcla de criptomonedas mejoradas por el anonimato.
- Riesgos geográficos: los delincuentes pueden explotar países con medidas nacionales débiles o inexistentes para los activos virtuales.
- Patrones de transacción irregulares, inusuales o poco comunes que pueden sugerir una actividad delictiva.
- Tamaño de la transacción: sí el monto y la frecuencia no tienen una explicación comercial lógica.
- Perfiles de remitente o destinatario: un comportamiento inusual puede sugerir una actividad delictiva.
- Fuente de fondos o riqueza, que puede relacionarse con actividades delictivas.
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